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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 😗 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 😗 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 😗 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 😗 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares apostas virtuais sportingbet fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 😗 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 😗 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 😗 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada apostas virtuais sportingbet Manhattan, 😗 popular entre a direita conservadora por apostas virtuais sportingbet cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por apostas virtuais sportingbet feroz crítica ao 😗 Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema apostas virtuais sportingbet que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 😗 exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares apostas virtuais sportingbet fundos obtidos ilicitamente, 😗 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados apostas virtuais sportingbet dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 😗 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos apostas virtuais sportingbet digital por 70 a 80 centavos por dólar, 😗 de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 😗 os lucros para lá, e posteriormente apostas virtuais sportingbet contas apostas virtuais sportingbet seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 😗 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 😗 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 😗 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 😗 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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