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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 💳 do dinheiro pode ser julgado betway neteller nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento betway neteller Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 💳 de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O 💳 fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 💳 cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 💳 se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 💳 atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global betway neteller termos do volume diário comercial e seu colega 💳 Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 💳 milhões através da betway neteller plataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 💳 fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 💳 no país betway neteller relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está betway neteller fuga desde março depois de escapar da custódia 💳 na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da 💳 Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões betway neteller fundos cripto do par durante 💳 uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 💳 sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 💳 forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 💳 África. É popular entre os jovens betway neteller áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 💳 mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 💳 país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas betway neteller uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 💳 fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 💳 atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 💳 banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial betway neteller plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 💳 ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em 💳 fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 💳 bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 💳 adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência betway neteller 💳 uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais 💳 para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.
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