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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou bonus net bet perder cerca 750 0️⃣ mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.
O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 0️⃣ magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado bonus net bet 2024, pouco depois 0️⃣ que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.
As tentativas 0️⃣ de mover fundos e usá-los bonus net bet benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 0️⃣ Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.
O tribunal ratificou 0️⃣ então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 0️⃣ bonus net bet 783.827.34.
O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido bonus net bet março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 0️⃣ milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 0️⃣ – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 0️⃣ Times
A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 0️⃣ colocado sob sanções da UE bonus net bet 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 0️⃣ britânico.
Ao colocar oligarca sob sanções bonus net bet 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 0️⃣ Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 0️⃣ Não opera independentemente das demandas do presidente."
Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".
A NCA disse que a perda foi 0️⃣ o primeiro tempo bonus net bet sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 0️⃣ órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).
A NCA também acusou 0️⃣ o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquirido bonus net bet riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 0️⃣ negada por seus advogados.
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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 0️⃣ Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam bonus net bet "uma posição que se opõe 0️⃣ ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.
Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 0️⃣ órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente bonus net bet benefício das bolsas públicas".
Advogados de Aven não 0️⃣ responderam aos pedidos para comentar.
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