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At least 16 killed after fire breaks out at Cambodian casino. POIPET, Cambodia A massive fire at a Cambodian hotel casino Thursday injured over 60 people and killed at least 19 a number that officials warned would rise after the search for bodies resumes Friday.
At least 19 people were killed and many others are feared dead in a fire at a Cambodian casino, with a rescuer describing how victims hurled themselves from a ledge in a desperate bid to escape the flames.
Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) ⚽️ o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - ⚽️ fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial golden nugget online casino 2024.
O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios ⚽️ da mídia publicou um inquérito explosivo golden nugget online casino 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs ⚽️ o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.
Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, ⚽️ 76 anos e Ramón Fonseca que morreu golden nugget online casino maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Em golden nugget online casino decisão de 339 ⚽️ páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da ⚽️ morte dele”.
Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro ⚽️ ganho golden nugget online casino atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.
Em comunicado por ⚽️ escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas ⚽️ pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para ⚽️ responsabilizar os acusados pelo crime golden nugget online casino questão
A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo ⚽️ vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do ⚽️ dinheiro.
"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das ⚽️ acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.
Um representante do Ministério Público ⚽️ disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.
Juan Carlos Araúz, advogado especializado golden nugget online casino litígios corporativos na Cidade do ⚽️ Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais ⚽️ as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.
"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se ⚽️ a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.
Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou ⚽️ golden nugget online casino 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da ⚽️ promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos ⚽️ bancos
A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere ⚽️ empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.
Os promotores procuraram ⚽️ construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou golden nugget online casino ⚽️ pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das ⚽️ propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos
Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack ⚽️ Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas golden nugget online casino referência aos funcionários da Siemens.
Os promotores ⚽️ também acusaram a empresa de estar envolvida golden nugget online casino atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para ⚽️ comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.
O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama ⚽️ Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro ⚽️ processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa ⚽️ petrolífera controlada pelo estado...
No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para ⚽️ abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava ⚽️ jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)
Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell ⚽️ porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório golden nugget online casino identificar os ⚽️ beneficiários finais dos fundos.
A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão ⚽️ Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado golden nugget online casino dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional ⚽️ das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo
Os arquivos ⚽️ vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os ⚽️ artigos da parceria jornalística começaram golden nugget online casino abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao ⚽️ cargo
Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato ⚽️ que foi libertado sob fiança após vários meses; golden nugget online casino empresa fechou golden nugget online casino 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para ⚽️ não infringir a lei
Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente ⚽️ examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois ⚽️ da venda.
Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos golden nugget online casino multas e impostos atrasado que resultam da investigação ⚽️ 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento ⚽️ das paraíso fiscal offshore.
No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através ⚽️ da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um ⚽️ registro desses beneficiadores.
"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, ⚽️ mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no ⚽️ Panamá capítulo Transparência Internacional
É difícil saber quantas pessoas golden nugget online casino todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas ⚽️ Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.
,
disse que as referências aos Panama Papers golden nugget online casino séries de ⚽️ televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.
"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos ⚽️ devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou ⚽️ universidades."
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