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Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) 7️⃣ o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - 7️⃣ fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial jogo de truco valendo dinheiro 2024.
O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios 7️⃣ da mídia publicou um inquérito explosivo jogo de truco valendo dinheiro 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs 7️⃣ o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.
Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, 7️⃣ 76 anos e Ramón Fonseca que morreu jogo de truco valendo dinheiro maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Em jogo de truco valendo dinheiro decisão de 339 7️⃣ páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da 7️⃣ morte dele”.
Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro 7️⃣ ganho jogo de truco valendo dinheiro atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.
Em comunicado por 7️⃣ escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas 7️⃣ pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para 7️⃣ responsabilizar os acusados pelo crime jogo de truco valendo dinheiro questão
A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo 7️⃣ vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do 7️⃣ dinheiro.
"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das 7️⃣ acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.
Um representante do Ministério Público 7️⃣ disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.
Juan Carlos Araúz, advogado especializado jogo de truco valendo dinheiro litígios corporativos na Cidade do 7️⃣ Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais 7️⃣ as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.
"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se 7️⃣ a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.
Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou 7️⃣ jogo de truco valendo dinheiro 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da 7️⃣ promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos 7️⃣ bancos
A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere 7️⃣ empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.
Os promotores procuraram 7️⃣ construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou jogo de truco valendo dinheiro 7️⃣ pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das 7️⃣ propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos
Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack 7️⃣ Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas jogo de truco valendo dinheiro referência aos funcionários da Siemens.
Os promotores 7️⃣ também acusaram a empresa de estar envolvida jogo de truco valendo dinheiro atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para 7️⃣ comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.
O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama 7️⃣ Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro 7️⃣ processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa 7️⃣ petrolífera controlada pelo estado...
No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para 7️⃣ abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava 7️⃣ jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)
Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell 7️⃣ porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório jogo de truco valendo dinheiro identificar os 7️⃣ beneficiários finais dos fundos.
A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão 7️⃣ Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado jogo de truco valendo dinheiro dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional 7️⃣ das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo
Os arquivos 7️⃣ vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os 7️⃣ artigos da parceria jornalística começaram jogo de truco valendo dinheiro abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao 7️⃣ cargo
Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato 7️⃣ que foi libertado sob fiança após vários meses; jogo de truco valendo dinheiro empresa fechou jogo de truco valendo dinheiro 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para 7️⃣ não infringir a lei
Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente 7️⃣ examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois 7️⃣ da venda.
Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos jogo de truco valendo dinheiro multas e impostos atrasado que resultam da investigação 7️⃣ 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento 7️⃣ das paraíso fiscal offshore.
No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através 7️⃣ da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um 7️⃣ registro desses beneficiadores.
"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, 7️⃣ mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no 7️⃣ Panamá capítulo Transparência Internacional
É difícil saber quantas pessoas jogo de truco valendo dinheiro todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas 7️⃣ Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.
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disse que as referências aos Panama Papers jogo de truco valendo dinheiro séries de 7️⃣ televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.
"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos 7️⃣ devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou 7️⃣ universidades."
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