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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 7️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 7️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 7️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 7️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares bd 1xbet fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 7️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 7️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 7️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada bd 1xbet Manhattan, 7️⃣ popular entre a direita conservadora por bd 1xbet cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por bd 1xbet feroz crítica ao 7️⃣ Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema bd 1xbet que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 7️⃣ exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares bd 1xbet fundos obtidos ilicitamente, 7️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados bd 1xbet dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 7️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos bd 1xbet digital por 70 a 80 centavos por dólar, 7️⃣ de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 7️⃣ os lucros para lá, e posteriormente bd 1xbet contas bd 1xbet seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 7️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 7️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 7️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 7️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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7 de mar. de 2024
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