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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The 🗝 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 🗝 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 🗝 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 🗝 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares cassino sporting bet fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 🗝 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 🗝 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O 🗝 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada cassino sporting bet Manhattan, 🗝 popular entre a direita conservadora por cassino sporting bet cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por cassino sporting bet feroz crítica ao 🗝 Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema cassino sporting bet que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 🗝 exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares cassino sporting bet fundos obtidos ilicitamente, 🗝 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados cassino sporting bet dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram 🗝 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos cassino sporting bet digital por 70 a 80 centavos por dólar, 🗝 de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 🗝 os lucros para lá, e posteriormente cassino sporting bet contas cassino sporting bet seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 🗝 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 🗝 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou 🗝 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 🗝 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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